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Exigir uma prova de origem dos bitcoins? Seria algo ridículo.
Enfim, todas as soluções que eu penso acabam sendo jogadas água abaixo pois sempre apresentam um furo. Acho que temos que pensar em alguma forma de resolver isso e não deixar que criminosos manipulem o mercado dessa forma, porém não sei como.
Algumas exchanges já fazem prova de origem por meio de soluções da Chain Analysis ou de companhias similares. Outras estão nem aí para a origem de grandes volumes, esse é um dos problemas. Se solicitarem o KYC para movimentações grandes é para se evitar e identificar, possiveis hacks na API, práticas desonestas de trading - como ordens spoofing - e a nacionalidade do individuo/organização - os americanos e algumas outras nacionalidades possuem restrições em relação a alvancagem da plataforma..