Перечитав ветки столкнувшись лично с их методами воровства ваших средств составил примерных их алгоритм воровства:

- Вам дают беспрепятственно завести фиат или крипту для того чтобы вы там все просадили с плечом х100 и тд.

- Если вы хотите вывести даже копейки, то начинается цирк:
1) Если это фиат, то с вас требуют подтвердить, что карта зарегистрирована на ваше имя путев отправки селфи с картой, самой карты и выписки с карты с подписью и печатью банка. На самом деле для многих криптовалютных домашних овощей это действительно непреодолимая задача и многие предпочтут не идти в банк чтобы не общаться с живимыми людьми из-за 50-100$.
2) Если клиент упорный, то далее просят подтвердить происхождение средств. Этот квест уже сложнее, тк. одной выписки уже не хватит. Нужно доказать, что ты заработал каждый рубль отдельной бумажкой. И этот будет проверят техподдержка, которая не имеет никакого отношения ни к налоговой ни к банковскому сектору и соответсвенно ориентируется только на свои ощущения, а именно насколько вы упорны в защите своих денег.
3) Именно об этом я и говорил. При пересечении порога в 2000 базовых величин (почему, я поясню позже), биржа включает проверку на "квалифицированного инвестора". Это текст из соседней ветки. Некая сложная проверка на квалифицированного инвестора. Что это за дичь тут даже я не до конца понимаю.

Ну так бонусом квест, что биткоин адрес зарегистрирован на ваше ФИО или подписывайте скрин своим приватным ключ.