Это требование регулятора, которым платформа вынуждена подчиняться. Пускай лучше клиент скажет почему именно у него возникла такая ситуация..
Вам подсказать где находятся правила AML и KYC?
Насколько я понял KYC человек у Вас прошел успешно, применять процедуру AML к сумме в 7000 рублей на мой взгляд признак идиотизма.
Но если Вы такие принципиальные и "зарегулированные", то прошу для начала ответьте на следующие вопросы:
1. Кто ваши основные бенефициары?
2. Какое количество средств было ими потрачено на открытие биржи?
3. Пусть укажут легальный источник происхождения этих средств.
После того как ответите на эти вопросы, будете иметь моральное право требовать от других прохождение процедур KYC/AML.