Il me semble que les banques françaises ont tendance à se couvrir et à dénoncer à Tracfin toute "anomalie" de ce genre: c'est à dire tout virement inhabituel dépassant une certaine somme.
Il y a donc un risque de contrôle fiscal. Celui-ci n'aboutira sur rien, plus qu'il y a moins value mais tout de même, c'est pénible et stressant un contrôle.