Классика - "подозрительная активность". Ведь очень подозрительно же, что пользователь решил вывести средства. Причём после прохождения проверки личности была новая блокировка, с предупреждением "функция вывода средств была отключена из-за контроля риска".
Я под такую фигню попадал несколько месяцев назад (здесь описывал). В чате узнал, что за хрень - заставили проходить KYC. Суммы чуть побольше. После этого пока не блочат.