Как расшифровать часто встречающиеся понятия AML и KYC и что же они все таки обозначают?

Современное общество всё больше стремится к удалению анонимности из финансового оборота. Покупка наличной валюты, взятие кредитов, открытие брокерского счета и т.д. Все эти операции требуют документов как минимум идентифицирующих личность. Причинами этого всего являются борьба с незаконным отмыванием денег, борьба с финансированием терроризма и боязнь людей потерять свои деньги. Исходя из этого, в международном праве был разработан сложный комплекс мероприятий, который обязаны соблюдать все аккредитованные финансовые организации. И основными его элементами стали «Anti Money Laundering» (AML)  и «Know Your Customer» (KYC)

Продолжение читайте в авторской статье на сайте EXBASE.IO по ссылке https://exbase.io/ru/wiki/chto-takoe-aml-i-kyc