Ну, хотя чужие деньги считать не хорошо, но очень хочется узнать, а чужие - это чьи?

Я ранее писал, что возможно, адрес этого "филантропа" принадлежит сервису Token BulkSender, и с адресом этого сервиса, действительно есть связи, но величина потерянной суммы много больше, чем может заработать подобный сервис. Скорее всего, этот  сервис является маленькой частью гораздо более крупной структуры. То, что это именно структура, а не кит-спонсормайнеров, понятно по  характеру транзакций и их количеству.

Разумеется, ни чего нельзя утверждать наверняка, но примерно 4/5 всех полученных эфиров пришли с адреса 0x97122ddca38c29b7653d52b07998d06a7128fa0b. Все эти транзакции были выполнены через промежуточные одноразовые адреса. На некоторые из этих промежуточных адресов были переводы из кошелька биржи Coinone и ещё каких-то, предположительно, биржевых адресов. Можно предположить, что хозяин кошелька 0x97122ddca38c29b7653d52b07998d06a7128fa0b является также и хозяином кошелька #спонсормайнеров.

Теперь самое интересное,... Через кошелёк 0x97122ddca38c29b7653d52b07998d06a7128fa0b за 10 месяцев прошло 3,8 миллиона эфиров. Из этого кошелька есть 1555 и 1280 переводов крупных сумм на адреса 0x1671a3e4a2519a653e66e827ef6eae690ee86729 и 0x73f9b272abda7a97cb1b237d85f9a7236edb6f16, которые без сомнения принадлежат бирже Binance. Интересены эти адреса тем, что на них есть прямые переводы из кошельков бирж хуоби, кракен, битфинекс, битстамп, окекс и др., а из них только на кошелёк бинанса.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Деньги потерял крупный картель, в который входят все крупные биржи и который возглавляет бинанс.

Но возмолно, это ни какой ни картель, а такая себе маленькая межбиржевая касса взаимопомощи.