А в Украине, что не так?
Перевод на 400к грн и будут вопросы от фин.мониторинга. При меньших суммах перевода могут возникать вопросы уже у банка. Так как у них задача, знать каждого клиента... распоряжение нбу.
Перевод на 400к грн и будут вопросы от фин.мониторинга. При меньших суммах перевода могут возникать вопросы уже у банка. Так как у них задача, знать каждого клиента... распоряжение нбу.
В основном интересуются только сами банки. Государство на данном этапе пока еще внимание не очень сильно обращает, да и поблажек так то поболее будет. В РФ их последнее время все отменяют.
Можно спокойно делать выводы на 20-30к и с банка даже не позвонят.
Не в основном, а эту функцию возложили на банки. А они в свою очередь, подозрительные операции выше установленных лимитов - передают в фин.мониторинг. Про подозрительные операции мелких сумм (такие как ты написал) - несколько банков только вопросы задают. Но это временно... И вывести ты 20к можешь, так как идентифицирован, и записан)
Пойди сейчас пополни себе карточку без идентификации на 20к
) и это уже работает сейчас))