Стало известно, что ФБР переориентирует свои подразделения, отвечающие за расследования отмывания денег, на частные инвестиционные фонды (хедж-фонды). Очередная утечка конфиденциальных данных ФБР #Blueleaks содержит доклад ФБР, описывающий четыре случая использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. В частности, в 2017 году один из частных инвестфондов, базирующийся в Нью-Йорке, получил более $100 млн от российской компании, предположительно связанной с российской организованной преступной группой. Зная любовь ФБР к потрошению посредников, - под ударом также инвестиционные консультанты и советники.
https://t.me/PrimeBlock/5056Поэтому и не хотят фонды и иностранные брокеры брать бабки от СНГшников. Там, где немцу надо 3 справки, с снгшника потребуют чуть ли не всю историю откуда средства пошли.