Да это уже не только у них. Раньше биржи юзали сторонний сервис по выявлению мутных транзакций, в этом году, некоторые из них сделали свое программное обеспечение, с более продвинутым функционалом. Когда это случилось? Примерно месяц - три месяца назад.
Если верифицирован, то все просто, надо показать видео где ты получил монеты (скрин обменника) + даты, + скриншоты,
если они этот обменник не приравняют к ресурсу по отмыванию денег, то все нормально закончится.
Вариант - мутный обменник, здесь придется показывать банковские выписки как ты свои деньги со своего банковского счета перевел на обменник, и тебе подсунули неправильную крипту(тоже видео, скрины и тд).

Если не верифицирован, то гемора будет столько, что проще будет забыть про аккаунт. Тут тебе вынесут мозги!
Например - назови дату регистрации, с какого айпишника, с какого браузера, каково было первое пополнение баланса(монета, кошелек, сумма)? Назови последнюю десятку сделок, баланс аккаунта на начало и на конец торгового периода.