~
Сейчас усилилось регулирование со стороны властей (прохождение KYC/AML). Припустим ты купил в обменнике биткоин, но оказалось что тебе его перевели с адреса который задействован в незаконной деятельности, в случае расследования тебя могут привязать к уголовному делу (то ли торговля накотиками, порнография, оружие). В суде придётся доказывать свою невиновность. Чтобы избежать таких проблем люди, которые занимаются торговлей криптовалют, предпочитают обезопасить себя и не против переплатить в случае покупки биткоинов без истории транзакций.
Или закинуть биткоины в миксер. Или провести их через анонимные криптовалюты. Меня, как нормального покупателя будет очень сложно привлечь, потому что во первых надо объединить мой биткоин-адрес с моими персональными данными, во вторых изучить юрисдикцию той страны где я нахожусь, и в третьих доказать то, что я действовал по сговору с тем человеком, который переводил мне "
грязь". Поэтому до суда тут очень далеко, да и доказывать буду не я.
~
На данный момент стали частыми случаями блокировка аккаунтов на основных биржах, таких как Binance. Существует много сервисов которые помогают мониторить криминальные транзакции и биткоин адреса, они предлагают свои услуги биржам и обменникам. На сколько я знаю такие сервисы пока что не могут предоставить информацию о 100% всех незаконных транзакциях и биткоин адресах. По этому могут быть случаи когда вы купили в обменнике биткоин, а только через неделю оказалось что адрес с которого вам перевели биткоин оказался замешенным в деле по торговле наркотиками, вас могут обвинить в покупке наркотиков или соучастии, и в последствии придётся доказывать свою невиновность в суде. Вам оно надо?
Как написано выше - большой и человеческой удачи всем тем, кто захочет попробовать доказать мою причастность. А биржами я рекомендую пользоваться децентрализованными, причем не по названию, а настоящими. Где данных не запрашивают и не блокируют. И достаточно про суд, я туда схожу с огромным удовольствием, тем более под большой процент выигрышного дела, наблюдая за судьей, которая вообще ничего не понимает в блокчейне.
ps: На самом деле мне очень нравится, что люди начинают интересоваться "
чистыми" биткоинами. Для меня разницы в цвете нет, однако если подешевеют "
серые" я буду только рад.