Министерство юстиции США (DoJ) пытается конфисковать почти 400 миллионов долларов у поверенного, который помог обвиняемой в схеме криптовалюты Понци отмывать сотни миллионов долларов OneCoin.

Министерство юстиции призвало суд Нью-Йорка, вынесший приговор Марку Скотту, осужденному в ноябре прошлого года, вынести «решение о конфискации денег».

В период с 2015 по 2018 год Скотт создал сеть поддельных инвестиционных фондов для OneCoin, которые отмыли в общей сложности 392 940 000 долларов - сумму, которую Министерство юстиции теперь пытается вернуть. Эти организации получали средства от ряда подставных корпораций, якобы инвесторов, которые были фактически связаны с OneCoin. Затем деньги были переведены в виде кредитов, которые не были погашены или переведены на ряд банковских счетов, некоторые из которых были напрямую связаны с основателем OneCoin Ружей Игнатовой, которая исчезла в конце 2017 года.

Прокуратура США ранее подсчитала, что OneCoin получила от инвесторов более 4 миллиардов долларов через свою схему криптовалюты, что сделало ее одним из самых успешных Ponzis за всю историю.

Согласно заявлению в понедельник, Министерство юстиции хочет заморозить активы Скотта до тех пор, пока не конфискует почти 400 миллионов долларов, которые он отмыл для OneCoin. В случае одобрения судом правительство США сможет конфисковать средства и активы, а также любое другое имущество, которым владеет Скотт, до тех пор, пока сумма не будет удовлетворена. Это несколько прибрежных вилл, спортивные автомобили, ювелирные изделия, часы и яхту, которые он купил на выручку от OneCoin.
Он также столкнется с потерей контроля над банковскими счетами, которые он использовал для отмывания средств OneCoin.

9 октября Скотту грозит тюремный срок до 50 лет.

Оригинал: https://www.coindesk.com/us-onecoin-money-launderer