В практике, кроме волшебной цифры в 600к, про которую говорит каждый - существует внутренняя банковская политика, под которую может попасть и гораздо меньшая сумма денежных средств. На первом месте будет отправитель платежа, и для интереса будет достаточно, что этот отправитель был как то связан с чем-то нехорошим.

Но, если говорить о практическом применении - с огромным количеством платежных систем и банковских карт, привязанных к этим сервисам и если не зарываться - никто не увидит этих средств. Это я даже не говорю про криптовалюты. И да - если будут суммы больше, то там и схемы будут другие. И все вполне реально, в законном поле.