И какие контраргументы стоит использовать в суде в таком случае?
Каждый судебный иск уникален, даже если его копипастит поселковый зампрокурора из мухосранска.
Выкладывай аргументы про "отмывание доходов" с ссылками на законы, я приведу соответствующие контраргументы.