Черный список бирж
...
Binance (binance.com)Самопроизвольно вводят двухуровневую проверку. Частые блокировки аккаунтов. Служба поддержки иногда подтирает историю в логах. Поддержка только на английском. Требуют запись перевода средств в видеовормате.
Постоянно происходят какие-то взломы и хищения. В случае проблем предлагают ехать в Китай для урегулирования ваших проблем за ваш же счет. Исскуственно завышенные объемы, подозрения в отмывании денежных средств, отсутсвует лицензия
...
Не знаю не знаю. Имею два аккаунта на Бине. Один верифицирован, другой нет. Принудиловка верификации только на лаунчпаде, да на крупных выводах. Служба поддержки уже с 19-го работает на русском. Держу там средства больше года, никаких проблем нет. Были пару раз сомнения, обращался в поддержку, все конкретно разъясняли (на родном русском). Я лично там не держу крупных сумм и никому не советую этого делать на централизованных биржах. Может конечно китовые депозиты на Бинанс и опасно держать, но по крайней мере до 10тыс. бакинских там вполне комфортно можно холдить. По крайней мере я сделал такой вывод в результате своей работы на бирже. Вполне возможно у других пользователей будут совсем другие впечатления.
Лично у меня бывали ситуации, когда запрашивают данные по транзакции в формате "как, почему, откуда, зачем" и т.д. Предоставляешь всё, деньги разблокируют. Это Бинанс.
Хитбтц, к примеру, примерно 4 месяца голову мурыжил с такими же вопросами, плюс "сфоткайся так, сними видео сяк" и т.д. Такое чувство, что КУС и АМЛ иногда чрезмерно используют, чтобы захолдить деньги, либо с надеждой, что данные ты предоставить не сможешь - вуаля, профит.
В анонимных платегах/биржах с этим головной боли нет совершенно, но процент порой заставляет подзатянуть штаны ))