Примерно с тех пор, когда криптовалютное сообщество пытается влезть в рамки регуляции. Если не хочешь иметь подобных проблем, не надо использовать площадки КУС и АМЛ. Даже большинство обменников скатилось в это г. Совсем не парятся принимать платежи на биржевые кошельки, после чего еще могут послать после проверки транзы на чистоту. Хотя с твоей стороны все может быть чисто и прозрачно, но их это совершенно не волнует. Вот трекался бы так фиат, фиг бы ты смог оплатить ими что-либо. Логично представить, что большинство банкнот так или иначе участвовали в определенного рода "схемах" и "делюгах".