В любом случае надеюсь, что до участников этой подписной не дойдет.
Как потом ведут средства, для большей анонимности? По идее как минимум косвенно можно определить часть кошельков на выходах, если аномально повышаются объемы. Мешать постепенно или какие-то дополнительные меры? Провести через XMR или ZEC? Или после этого еще раз через миксер? Или через какое-то ico адекватное. Вы "в теме" этого больше, расскажите пожалуйста, что знаете.