А вот и некоторые интересные подробности. Coindesk выпустила статью: https://www.coindesk.com/bitmex-chiefs-looted-more-than-440m-from-exchange-after-finding-out-about-probes-suit-alleges, в которой говорится, что когда руководство Bitmex узнало о расследовании против них, они присвоили себе около $400 миллионов.

Обвинения можно почитать тут: https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.359624/gov.uscourts.cand.359624.84.1.pdf

Артур Хэйес, Бен Дело и Самуэль Рид в конце 2019-начале 2020 года распределяли себе доходы от незаконной деятельности, зная, что идёт расследование и уже готовится обвинение. Таким образом они пытались снизить сумму, которую могли бы конфисковать власти США.