Обменник получил такой статус т.к. на него было три претензии (сейчас уже две). По одной обменник утверждал что бинанс заблокировал его средства - подтверждение не предоставил. По второй уверял, то клиент преднамеренно создал две заявки и требовал оплату по обоим. Главным аргументом было то, что клиент якобы написал претензию еще до их ответа по почте и сомнительные скрины - я доказал в теме, что клиент создал претензию позже. Деньги клиентам не вернули = статус мошенника. Кроме того, один из клиентов таки отравил личные данные обменнику по верификации и его то ли взломали, то ли к нему пришли какие-то непонятные личности (это также видно в теме).