Никто вами и не будет интересоваться даже если вы выведете за 2-3 месяца на пару карт на квартиру тысяч за 50 баксов. В Украине так точно) То что они пытаются что-то придумать чтобы всех мониторить это ничего не изменит в ближайшее время.
не так все просто. В России, где я живу, сначала блокируют счет - а потом уже разбираются..И операции от 100000 руб уже попадают под финмониториг. А с 2021 года все еще больше ужесточается, особенно с созданием единого реестра, где будут учитываться все доходы и расходы физлиц... и если выплывет неожиданный большой раход, то надо будет доказать, откуда деньги . Вот правила, действующие, например, при определении, подозритеельная сделка или нет -
https://www.klerk.ru/boss/articles/463249/ ... А с 2021 года принимать оплату криптовалютой в России запрещено, кстати.