Ну вот пример такой - вебкам девка на порнхабе получила за работенку монерку, дальше она ее свопнула на дексе в биток, оттуда вывела в битке. Дальше она биток на фиат поменяла через обменник или localcryptos/hodlhodl на фиат. Ей на карту пришел перевод от физика, она по нему заплатила налог как самозанятая. Вроде рабочая цепочка и легальный фиат на руках, но дьявол в деталях. Карту она свою спалила на обменнике, это раз. Что мешает налоговой контрольную закупку на обменнике сделать, или крупных менял за жабры взять? Сдается мне они уже давно всю инфу сливают. Это я не копал глубоко еще. Просто заранее думать надо, очевидно же что дексы долго без kyc/aml не проработают, а ваш аккаунт на бинансе без kyc, это бомба замедленного действия, которая в любой момент рванет и может вас оставить с блокнутыми активами.