Тоже недавно видел акцию от какого-то проекта, вроде бы это был Currency. Так он за KYC выдавал людям до $100. Но в реалях же, 80% пользователям падали акции от Telefonia(если не ошибаюсь) с ценою в 3-5$, а что с документами делали дальше - уже никто не узнает)
Конечно, хотелось бы узнать про эту ситуацию побольше, так как она скорее подходит под мошенничество от этого проекта, чем под обычную идентификацию. Я очень отрицательно отношусь к KYC, но проект/биржа может это прописать в своих правилах и любой, зная правила - не пойдет туда. Здесь, с ваших слов - случай обмана, это гораздо серьезней.