Говорят с 8 января все переводы в Киви ,Яндекс деньги и Вебмани будут отправляться в налоговую в виде отчета по переводам  Ну про карты и счета в банке итак понятно . А еще недавно было ,что все платежи наличных вроде переводов от 100к и по недвижимости от 3 лямов под обязательный мониторинг