До апреля месяца можно было гонять суммы до 15 000 грн и финмониторингу было похуй, теперь такой перевод уменьшили до 4999 грн. Кроме того до конца 2020 года все банки обязали это дело автоматизировать, поэтому если я на одну картку переведу 10 переводов по 4999 грн. то меня робот стопорнёт до выяснения обстоятельств. В телеге, в банановой укроветке чувак уже жаловался, что к нему придолбался монобанк (мол мы ничего не имеем против, но нас обязывают), откуда к нему на картку поступают большие суммы денег. Чувак объяснял им происхождение денег, делал скрины с личного кабинета банана, и тогда монобанк разморозил его перевод и установил ему лимит на картку 100 косарей в месяц.