До апреля месяца можно было гонять суммы до 15 000 грн и финмониторингу было похуй, теперь такой перевод уменьшили до 4999 грн. Кроме того до конца 2020 года все банки обязали это дело автоматизировать, поэтому если я на одну картку переведу 10 переводов по 4999 грн. то меня робот стопорнёт до выяснения обстоятельств. В телеге, в банановой укроветке чувак уже жаловался, что к нему придолбался монобанк (мол мы ничего не имеем против, но нас обязывают), откуда к нему на картку поступают большие суммы денег. Чувак объяснял им происхождение денег, делал скрины с личного кабинета банана, и тогда монобанк разморозил его перевод и установил ему лимит на картку 100 косарей в месяц.
Ну на самом деле не совсем так: 5000 грн это лимит неперсонализированного платежа, когда с автомата кидается на карту. С карты на карту можно и по 20к отсылать, проблем не будет (бывает выборочная проверка банком, когда тебе звонят на подтверждение).
А так то все зависит от лимита карты и твоего поведения.
А зачем так все усложнять, не легче "пешком" в обменку сгонять и получить сразу в баксах на руки и запалить всего лишь левый номер телефона, ведь с банками будет все тяжелее и тяжелее учитывая финансовую ситуацию в стране. В каждом крупном городе при желание можно найти проверенную обменку и менять за раз довольно крупные суммы, да и по % это выйдет интереснее
И что ты собственно будешь делать с таким баблом, а? Ну купишь покушать, да. Там золотой унитаз - тоже возможно. Но ни квартиру, ни машину, никаких депозитов в банк (условно) не сделаешь. Потому что серые бабки, непонятно откуда. Указать происхождение средств это кстати основная проблема (сами бабки можно через ИП прогнать и налог уплатить). Так как я например не настолько туп чтобы указывать "крипта" в стране где копы насилуют в участках, пиздят прохожих и воруют машины
