Cel mai probabil fonduri provenite din mixere/coinjoins
E la latitudinea lor sa interpreteze cum vor. Ceea ce e nasol. Ca isi lasa o portita sa faca ce vor ei daca "
nu ai basca".
Daca nu ma insel erau site-uri care deja considerau dubioase inclusiv fondurile care veneau din portofel de la cazinou...
Se prea poate ca la inceput sa sufle un pic si in iaurt pana vad cum se comporta BNR-ul cu ei si apoi sa se mai linisteasca.
Sau daca sunt stransi cu usa, de exemplu de ANAF, pot sa aduca rapid KYC-uri cate vor, ca au aceasta portita.