Когда некоторая группа планирует exit-scam, им важно обеспечить прикрытие. В нашем случае нет и триллионной доли процента сомнения, что получился именно exit scam, все средства присвоены организаторами лавки (причем вероятно дыра в балансе была уже давно). Так вот, чтобы не взяли за жопу и не проверили насколько глубоко можно загонять иголки под ногти, нормальные скамеры ерундой не занимаются, не пытаются абсурдной дичью отвлекать внимание. Когда на кону сотни миллионов долларов горячей "прибыли", все делается заблаговременно и серьезно, так чтобы в конце-концов уже полиция нашла якобы трупы бывших владельцев, а дескать крипту всю забрали бандиты запытавшие их перед убийством. Тут же гребанный цирк с конями устроили, даже не миллион долларов вернули, а какие-то жалкие тысячи, и не настоящим клиентам что очевидно.
Нормальная реализация 3-го пункта, совсем по другому делается, взять хотя-бы историю WEX с токенами и допуском к аккаунту без абсурдных требований KYC. Такое требование может предъявлять только юридическое лицо, публичная компания,  как например ликвидатор той-же Cryptopia. Анонимусам повторюсь, нужны личные данные клиентов лишь для совершения дальнейших  преступлений, больше никакой разумной причины быть не может. Те горе идиоты, что повелись на ультиматум и при этом не озаботились использованием данных дропов, будут сильно возмущены когда вдруг окажутся привлеченными к ответственности за несовершенные ими преступления.