Até hoje, o valor mais alto que fiz foram quase 100€ (mas Bitstamp->BPI)
Houve um tópico onde se discutiu precisamente que valores de 10000€/mês faziam disparar alarmes mas alguém esclareceu que podia ser com qualquer valor.
Ainda não confirmei isso com os meus contactos, mas em principio, menos de 1000€/mes não daria nas vistas.
BTC-e, pessoalmente nunca utilizei mas há alguns reportes aqui no fórum (em inglês) que não me dão confiança para querer sequer experimentar.