Es kommt halt immer drauf an, ob du etwas triggerst oder nicht.
Wenn du normalerweise Eingänge von 2k hast und plötzlich kommt da 50k rein...dann könnte es wohl zur Nachfrage kommen.
Andererseits ist es wohl auch wichtig, von wem die Eingänge kommen.
Das wäre eben die Frage, ob in dem Szenario von post "March 23, 2021, 03:25:42 PM" überhaupt etwas getriggert werden kann.
"Fidor Kraken" zu "Fidor Mbidox": Kann hier überhaupt etwas getriggert werden? Fidor kennt ja beide Kunden. Und Fidor kann ja bei der Quelle (Kraken) nachfragen.
"Fidor Mbidox" zu "Hausbank Mbidox": Kann hier überhaupt etwas getriggert werden? Schliesslich sind ja beide Konten mir. Ich sende also Geld von MEINEM Fidor Konto zu MEINER Hausbank.