Такое  можно сделать с помощью методов  эвристического анализа особенно в условия, когда  этот человек не особо парился по поводу приватности  транзакций со своих адресов. Такой анализ делают  программы, специально заточенные для того, чтобы анализировать транзакции в сети. Частично результаты работы таких программ  можно посмотреть на этом сайте https://www.walletexplorer.com/