ABD’nin finansal denetleme kuruluşlarından FinCEN (Mali Suçları Araştırma Ağı), terörizmin finansmanıyla mücadele için hazırladığı yeni planda kripto para birimlerine dikkat çekti.


Kara para aklamayı ve diğer mali suçları önlemek ve cezalandırmakla görevli ABD Hazine Bakanlığı'nın bir kurumu olan FinCEN, dün yayınladığı planda sekiz “öncelik” belirledi.

Yeni planda FinCEN'in öncelikleri arasında şunlar yer aldı: yolsuzluk, siber suç ve ilgili sanal para birimi konuları, terörün finansmanı, dolandırıcılık, ulus ötesi suç örgütü faaliyetleri, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve silah finansmanı.

Açıklamaya göre; FinCEN, finansal kurumların bu öncelikleri risk tabanlı AML (kara para aklamayla mücadele) programlarına nasıl dahil etmesi gerektiğini belirleyecek olan düzenlemeleri daha sonraki bir tarihte yayınlayacak.

Geçen ay Colonial Pipeline ve birkaç büyük şirket, uğradıkları fidye yazılımı saldırılarından sonra işlerin aksamaması için suçlulara Bitcoin ile ödeme yaptıklarını açıklamıştı.

FinCEN, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada kötü niyetli kişilerin kripto varlıkların getirdiği yeniliği istismar ettiğini vurgulamıştı.

Söz konusu açıklamada ABD Hazine Bakanlığı’nın siber destekli mali suçlar, fidye yazılımı saldırıları ve yasa dışı gelirlerin sanal varlıklar ile aklanması gibi konularda endişeli olduğunu belirtilmişti.

FinCEN ayrıca kripto varlıkları "önemli bir finansal yenilik" olarak gördüğünü, ancak bunların uyuşturucular, fidye yazılımı saldırıları ve tehdit unsurları tarafından çeşitli yasa dışı faaliyetler ve nükleer silahlanma için bir “ödeme şekli” olarak kullanıldığını öne sürmüştü.

https://twitter.com/bfmediaio/status/1410554794121568261