Европейский Союз намерен создать новое агентство, призванное бороться с отмыванием денег на региональном уровне, с повышенными требованиями к отчетности по криптовалютным транзакциям, перечисленным в числе его основных целей.

В сообщении Reuters от 8 июля со ссылкой на просочившиеся документы ЕС утверждается, что Европейская комиссия предлагает создать новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет выступать в качестве «центрального элемента» системы надзора, в которую также входят национальные регулирующие органы.

В отчете также говорится, что европейские законодатели разрабатывают новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), устанавливающие строгие стандарты сбора данных для сторон, осуществляющих переводы криптовалюты. Собранные данные также будут доступны европейским регулирующим органам.

В отчете отмечается, что переводы криптоактивов в настоящее время не подпадают под действие правил ЕС, касающихся финансовых услуг, и говорится:

«Отсутствие таких правил подвергает держателей криптоактивов рискам отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку потоки незаконных денег могут осуществляться посредством переводов криптоактивов».

Далее