Помойка продолжает пробивать ОЧЕРЕДНОЕ ДНО. Интересно, как они себе представляют подтверждение происхождения средств. А если, например, часть денег сделал на форуме, потом пошел на биржу, вложил удачно и вывел, где-то еще поспекулировал, где-то поарбиртажил и вот каким то чудом завел эти деньги притащил на эксмо? Какими документами это доказывать? Это практически непроходимый путь для многих трейдеров и хороший способ отобрать бабло у своего клиента. Всегда можно прикрыться тем, что просто трейдер не смог показать законность происхождения средств. Скамеры. БАН!
С этим происхождением денег очень искусная манипуляция.
Есть такой базовый правовой принцип - Презумпция Невиновности. О нем очень вдохновленно кстати рассказывает герой Гердта в старом телесериале "Место встречи изменить нельзя".
Кратко этот принцип состоит в том, что любой человек не обязан доказывать свою невиновность. Это обвиняющая сторона должна доказать, что ты виноват в том, в чем тебя обвиняют. А если Обвинитель не может доказать - то ты и не виноват ! Ну на обывательском языке - " Я не обязан доказывать, что я не верблюд!"
Это еще из Римского Права пошло - а Римское Право это основа всего гражданского и уголовного законодательства во всем мире. И юристы его на 1 курсе Университета изучают.
А вот простые граждане нет.
Поэтому им и втюхивают, что они должны, что-то доказывать в отношении своих средств. Хотя деньги это деньги. Они твои по определению.
Если кто-то обвиняет тебя в том, что ты их украл - пусть докажет! Это и есть Презумпция Невиновности.
И это сверху идет.
От банков. И их надзорных органов. Теперь и в крипту это пихают.
А неблагонамеренные криптовалютные биржи берут эту манипуляцию на вооружение - а что не брать, если и банки ей не брезгуют? 😊