Normalmente tutte le banche tradizionali portoghesi fanno problemi quando depositi grandi quantità da exchange, soprattutto se sei un nuovo cliente: ne abbiamo discusso qualche settimana fa con il Direttore del Novo Banco della mia succursale quando abbiamo aperto un conto a cliente italiano con grandi investimenti in cripto: la prima cosa che gli ha detto è di evitare di spostare dall'exchange sul conto grandi quantità di denaro, altrimenti bloccherebbero il conto e poi non saprebbe quanto tempo ci vorrebbe per riattivarlo, visto che non dipenderebbe più da lui, ma dovrebbero fare un indagine per verificare meglio l'origine del denaro. Il consiglio è stato muovere piccole quantità ogni mese, tra 3.000€ e 5.000€, massimo 10.000€, visto che il mio cliente voleva trasferire subito 300.000€ per comprare una casa. Le migliori banche dovrebbero essere quelle online tipo revolut, activobank, però è sempre meglio sentirli e parlare chiaro per essere sicuri di non avere problemi se dovete trasferire grandi quantità. Altra cosa importante è rimanere sempre con ricevute di tutte le transazioni fatte, perché nonostante il fisco portoghese non ti fa pagare tasse, se il tuo patrimonio aumenta improvvisamente o inizi ad acquistare beni di grande valore, sempre inizia un indagine per capire l'origine dei fondi e quindi dovrai fornire prove per far vedere che è tutto lecito. Un saluto.