Если у человека есть кошелек и он часто переводит средства с него на биржу, на которой он верифицирован и обратно, то скорее всего эти кошельки привязываются этими компаниями-анализаторами к человеку по умолчанию. Но людей которые соблюдают правила безопасности и не верифицируются на биржах, подвязать и что то доказать будет очень трудно.
Не скорее всего, а привязываются и отслеживаются. Недавний случай с сингапурским филиалом биржи Бинанс это очень четко подтвердил. За пользователями следят, их транзакции анализируются, биржа может применять любые санкции если пользователь, по их мнению, совершает подозрительные транзакции. Если пользователь не верифицирован, то данные получаемые биржей нельзя привязать к кому-то конкретному, но они все равно очень полезны для отслеживания транзакций. Ваша история входов, депозитов и выводов, IP-адреса, информация о браузере и системе: все будет использовано против вас. Если вы прошли верификацию, то отслеживание становится вообще тривиальным: не надо никакие бюджеты тратить на написание чудо-программ для отслеживания. В этом случае никакие CoinJoin'ы, CoinSwap'ы, миксеры и прочее вам уже не помогут, потому что и так будет известна личность отправителя, а остальное уже дело техники.