Что могло вызвать внимание комплаенса? Вероятно одномоментные 6 заявок на вывод средств в сумме порядка 30% от баланса.
Если вам нечего скрывать - то транзакции в студию. Посмотрим насколько чисты ваши транзакции.Хотя и ранее моя активность по трансферам иногда была довольно высока.
Значит ваша рання активность была транзакциями были на чистые кошельки