Что вы хотите проверить?
Нет ли среди ваши транзакции кошелей помеченных как подозрительные.
На эти же адреса я уже отправлял и раньше.
Тогда могло быть очень давно и те кошельки могли быть не помеченными как скамные на тот момент
Как-то вы простых вопросов пугаетесь.
Один из наших в группе блокирован с небольшим депозитом 8к (у остальных больше моего). Говорит, что использовал арбитражного бота, который в т.ч. делал транзакции между биржами.
Ну если у ваших в группе не один IP адрес на всех - то вопросов к вам не имею.
В чем ваша проблема? Биржа исполняет то что ей назначено регуляторами? Cумма 8k подпадает под антиотмывочный детект и последующие дотошные допросы со стороны биржи