Das ist die große Frage... denn die Geldwäscheaction kann (bzw. wird) auch so in Gang gesetzt.
Also wenn einfach so 5/6-stellige Beträge auf deinem Konto landen wird das sicher ein paar Fragen aufwerfen.
Grundsätzlich hat das nix mit 5/6-stellig zu tun sondern geht immer nach Relation zu deinen sonstigen Transaktionen. Bist du bspw. Bundeskanzler und verdienst pro Monat 20k dann wird eine 15k-Einzahlung von Bitpanda höchstwahrscheinlich keine Prüfung triggern.
Bist du jedoch Student und bekommst auf deinem Studentenkonto monatlich 400€ von deinen Eltern überwiesen und plötzlich auch eine Überweisung von 5k von Bitpanda, dann wird da mit ziemlicher Sicherheit eine zusätzliche Prüfung stattfinden.