Nuova documentazione e` stata depositata dall'accusa, nell'ambito delle udienze per accordare la custodia cautelare o il rilascio su cauzione dei due imputati. La motivazione si basa sul significativo pericolo di rischio di fuga (e.g. in Russia, Paese nativo di Lichtenstein, che non estrada in USA).
Emergono maggiori dettagli sull'investigazione. Lettura molto consigliata, ci sono anche foto del materiale rinvenuto, nonche` parziali screenshot dei file decrittati.
Qualche assaggio: cellulari usa e getta, libri con vani segreti, attivita` sospette tra Ucraina e Russia, borse di som uzbeki in contanti, passaporti falsi, identita` rubate, il tutto rivenuto durante una perquisizione all'appartamento di New York effettuata gia` in data 5 gennaio 2022.

- Fonte: - https://s3.documentcloud.org/documents/21202276/memo-with-photos-ddc-stayed-release-in-36b-crypto-launder-case-of-lichtenstein-and-morgan-now-photos-story-here-httpwwwinnercitypresscomcrypto4lichtensteinmorganicp021022html.pdf


Intanto, Decrypt pubblica un articolo interrogandosi sulla restituzione a Bitfinex dell'ammontare sequestrato.
Penna dell'ottimo Jeff John Roberts (autore di Kings of Crypto - libro appartenente a il canone bitcoin™ - che narra le origini di Coinbase dall'Y Combinator al pre-IPO, e dei personaggi chiave che hanno colorato la boardroom della start-up).

L'opinione e` che il DOJ potrebbe rifiutarsi in ragione del fatto che le coin recuperate possano essere a loro volta esse stesse proventi di reato (quindi, contaminate ancor prima dell'hack). Inoltre, Bitfinex e i propri clienti potrebbero dovere all'IRS penalita` e tasse non pagate, che il governo potrebbe offsettare col capitale che ha attualmente in mano.
Come commentato precedentemente da @Plutosky, gioca a sfavore di Bitfinex il fatto che sia domiciliata offshore, e che sia ai ferri corti con le autorita` USA sul tema Tether. Continuo a chiedermi se questo audit sulle riserve uscira` mai.
Vedremo come evolvera` la situazione.

- Fonte: https://decrypt.co/92529/bitfinex-billion-bitcoin-who-keeps-it