Поскольку тема с примерами новых вариантов мошенничества в криптомире закрылась, а криптоаферисты по-прежнему не дремлют, давайте продолжим делиться информацией, чтобы помочь друг другу и новичкам избежать попадания в сети мошенников разного рода.

Во-первых, следует помнить, что, в основном, мошенники в криптомире действуют в двух направлениях: попытке получить доступ к адресам (внимательно отнеситесь к сохранности приватных ключей, seed-фраз и других данных, позволяющих получить доступ к вашей криптовалюте) или попытке выманить криптовалюты напрямую (не переводите свои криптовалюты сомнительным личностям, незнакомцам и на слишком привлекательные проекты).

Во-вторых, методы. Так или иначе, большинство мошенников пытается втереться в доверие лично или опосредованно, поэтому они могут:

• представляться сотрудниками уважаемых проектов, государственных органов или известных людей (в том числе ваших личных знакомых) или рассылать от их имени письма (никогда не переходите по ссылкам в неожиданно полученных письмах или сообщениях в личку и не отправляйте по указанным в них данных никаких переводов, перепроверьте все данные через официальные контактные координаты), шантажировать раскрытием той или иной информации (популярны, например, массовые рассылки писем с якобы записями просмотра адресатами порнографии с требованием оплаты, чтобы видео не попало в сеть, хотя на самом деле у мошенников нет таких данных, а письма рассылаются случайным людям) и т.п.,
• как разновидность предыдущего варианта — фишинг, имитация сайта проекта для кражи данных для доступа к популярным проектам (всегда перепроверяйте адреса в адресной строке и другие данные),
• заманивать в романтические отношения и предлагать интересные модели инвестирования (популярная схема «забоя свиней») или выпрашивать подарки, персональные данные и т.п. (не доверяйте внезапному интересу в неожиданных местах и на сайтах знакомств),
• «бесплатный сыр бывает только в мышеловке»: мошенники нередко предлагают какие-то очень выгодные предложения якобы от известных людей или кампаний, для получения которых необходимо что-то сделать: авторизоваться в смарт-контакте или переслать деньги (не вводите никакие данные и не отправляйте деньги по случайным адресам и заманчивым предложениям, не перепроверив через официальные контактные координаты),
• фальшивые или мошеннические проекты, зачастую с ненастоящей командой, ворованной белой бумагой и т.п. (не инвестируйте, не разобравшись в проекте детально, не выяснив про него как можно больше).

Также популярными схемами являются: «облачный майнинг» (предложение купить виртуальные майнинговые мощности, является по факту разновидностью схемы Понци), ворующие смарт-контракты и выдающие себя за другие токены (не торгуйте и не пробуйте пересылать полученные неизвестно откуда токены) и многие другие.

Приведённые примеры являются малой частью возможных схем мошенничества в криптомире. Если схема не приведена в этой теме, это не значит, что мошенники не могут пытаться обмануть каким-то новым способом. Если кто-то предлагает какие-то слишком выгодные условия, торопит и ставит очень ограниченные по времени рамки, инициативно пишет от имени кого-то известного, — это всё может быть признаком мошенничества.

Так, например, последнее время стала популярной схема использования NFT-токенов для рассылки вирусов: поскольку сама картинка NFT-токена находится не в блокчейне, то мошенники рассылают привлекательные по тем или иным причинам NFT-токены, а когда получатель пытается их использовать, то через фальшивую картинку его компьютер или смартфон могут заразиться вирусом.