chiedo scusa ma non riesco a capire come fare il multiquote su questo forum, a meno di fare tutto manualmente 
Fai il quote al primo messaggio, rispondi poi nella finestra dove componi il messaggio sotto vedi tutti gli ultimi post, trovi quello che ti interessa e selezioni “insert quote”.
Rispondo anche a Paolo.Demidov, di cui ho letto con molto interesse il suo post, e a fillippone.
La mia domanda era in realtà da intendere come: se c'è qualcosa che non va, le banche ti avvisano?
No, le banche non ti avvisano mai quando decimo di fare una segnalazione. Non sono obbligate a farlo, ne lo fanno di prassi.
Ovviamente, se sei un cliente al quale “tengono” possono suggerirti di evitare di compiere determinate operazioni, ma non sono tenute.
La scaletta è exchange > banca > gdf
Le banche tracciano nella parte FIAT, gli exchange devono fare AML KYC sia sulla parte Fiat, usando tecniche esattamente uguali a quelle delle banche, che sulla parte crypto, usando tools forniti per esempio da Chainanalysis.