Наверное какой-то такой:
1. Пользуется VPN - первый флажок подозрительного пользователя.
2. Завёл Monero - максимальный уровень опасности.
Может намекнёте хотя бы о каких суммах речь идёт?
ВПН пользуюсь практически всегда (и это не паблик впн), и для авторизации на этой бирже использовал ВПН, и не было никаких проблем до завода XMR)
Cумма скромная всего 30-40 баксов
