Beberapa transaksi masuk ke alamat itu sepertinya dikirim langsung dari alamat pertukaran, tetapi ane tidak dapat yakin bahwa itu dilakukan oleh korbannya karena mungkin pelakunya yang memainkan trik ini supaya bisa mengelabui korbannya.
Jika ditinjau kembali memang agak meragukan jika korban akan mendepositkan BTC untuk tujuan mendapatkan reward yang lebih besar, jadi kemungkinan beberapa deposit sengaja dilakukan oleh scammer untuk menyakinkan korbannya untuk mengelabui seakan riwayat deposit dari beberapa orang tampak menyakinkan mengikuti program reward scam itu.
Tapi untuk kasus dan cara penipuan yang ada di OP sepertinya sudah cukup mudah dikenal bahkan tidak butuh waktu lama untuk mengatakannya scam. Namun tentu newbie akan kaget dengan jumlah bitcoin yang ditawarkan penipu tersebut pada awalnya.
Umumnya, cara penipuan ini sudah "usang" artinya jarang orang tertipu dengan metode scam ini karena sudah jelas inbox yang dikirimkan oleh scam termasuk pesan "bulk" yang dikirimkan secara acak kepada daftar email yang telah dikumpulkan sebelumnya, jadi sebagian besar orang enggan untuk peduli dari inbox yang mencurigkan, apalagi sampai mendepositkan asetnya ke program reward scam.