Non so cosa tu intenda per "grandezza delle transazioni", ma se di punto in bianco hai iniziato a fare tutte queste operazioni di importo rilevante, specie in relazione alla tua situazione reddituale e patrimoniale, è matematico che partano delle segnalazioni.

Se hai cominciato da quest'anno, per il momento non rischi niente, ma dall'anno prossimo sarai obbligato a dichiarare tutto al fisco, pagando le imposte sulle plusvalenze e dichiarando nel quadro RW le crypto possedute. Questo non esclude comunque eventuali accertamenti, se l'importo investito non è coerente con la tua posizione come contribuente.

Ti consiglierei di sentire un commercialista, comunque qualche info in più la trovi qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.0