Hi,

einmal eine ganz generelle Antwort zur Verdeutlichung: Du durchläufst bei einer zentralen Börse wie Coinbase einen KYC bei dem du dich mit einem Ausweisdokument verifizierst. Diese Verifikation benötigst du um Ein- oder auch Auszahlungen vornehmen zu können.

Wenn du nun dort Geld einzahlst und Bitcoin kaufst und diese anschließend auf ein bisher unbekanntes Wallet schickst, sind die Transaktionen für jede Person die Zugriff zu deinen KYC-Daten hat, nachvollziehbar.

Hierzu benötigt es dann nicht mehr als einen herkömmlichen Blockchain Explorer wie z.B. https://mempool.space/de/ oder einen vergleichbaren Anbieter.

Mittels des Blockchain-Explorers lassen sich das Sender-Wallet (A) und das Empfänger-Wallet (B) identifizieren. Wenn nun Coinbase weiß, dass du vom Coinbase-Wallet (A) auf dein privates Wallet (B) Bitcoins versendest, bist du nicht mehr anonym. Wenn du nun deine Bitcoins von Wallet (B) weiter zu Wallet (C) versendest, lässt sich dies ebenso über den Blockchain Explorer nachvollziehen. Genauso verhält es sich natürlich auch mit Zahlungen die von anderen auf dein privates Wallet eingehen. Möglicherweise bist du hier bis zum Zeitpunkt der Auszahlung über eine zentrale Börse anonym, aber spätestens wenn du dich mittels KYC für die Auszahlung verifizierst, lässt sich deine Transaktionshistorie zurückverfolgen.

Dennoch gibt es Wege seine Transaktionen zu anonymisieren. Hierzu gibt es diverse Threads hier im Forum. Für Einsteiger verständlich sind hier insbesondere KYC-freie Börsen (werde immer weniger) oder auch Bitcoin-Mixer, die die Herkunft der Bitcoins verschleiern.

Dennoch muss man ggf. damit rechnen, dass eine Börse gemixte Bitcoins aufgrund der unklaren Herkunft und der in Europa geltenden KYC Bestimmungen ablehnt (auch wenn dies wohl zurzeit noch Einzelfälle sind).

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