Mukhang maganda ang nangyayari sa ibang coins.ph user. After malimit yung mga accounts nila, nagkaroon ng "periodic" checkup. Kusa lang ba nilang sinabi yung ganyang check up at hindi kayo nag-appeal na ire-check yung mga accounts?
Kusa nilang ginagawa yan kapag may na detect silang hindi maganda sa mga transactions mo, lalo na't may napansin silang vina-violate ka sa kanilang TOS. Base dun sa statement ng Coins na na-quote ni @qwertyup23, case-to-case basis daw yung pag conduct nila ng periodic check up at walang definite number of time kung gaano nila kadalas itong gawin sa account mo.
Kaya nga medyo dumistansya na ako sa pag gamit ng Coins dahil sa mga ganitong issues. Lalong lalo na pag gambling related yung signature campaign mo. Malaki posibilidad na ma red flag ka.
In my case oo, walang notification basta sinilip ang account ko at binaba ang withdrawal limit. Kung alam mo naman na walang kang na violate at nakipag cooperate ka sa kanila, most likely ibabalik ulit sa dati yan.
Pasa ka lang ulit ng mga documents, although talagang mabusisi sila, konting may nakita sila sa documents mo, ipapaulit nila to sayo hanggang ma satisfy ang mga nag rereview nito.