Das sieht die Börse aber nicht, bzw. sie kann es nicht zuordnen.
Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk sind pseudonym, heißt öffentlich aber man kann sie nicht direkt einer Person zuordnen.
Das kommt darauf an wer und welche Daten er hat.
Es gibt sehr Unvorsichtige unter den Menschen. Heute erst gesehen bei einer Free SMS Nummer Seite:
New USDTLogin Ä xxxxxx Ñ Account: xxx88 P***word: xxx689 Amount: 118,1698.99 USDT Please do not disclose
Klar ist es nicht einfach nur für einen der darauf spezialisert ist ein eher leichtes Fressen.
Die Polizei stürmt ein Haus und bekommt die Wallet auf und kann es dann auch zuordnen.