Так смотря как это мошенничество обставить и смотря какое количество этого мошенничества. Вот смотрите, в большинстве случаев крипту всё-таки не блокируют обменки и данные не требуют, это делается выборочно в каком-то небольшом % случаев. Дальше человек жалуется на мониторинге, а ему отвечают "ну, это вы просто преступник, вот мы вам и блокнули средства". Дальше когда другие люди ищут обменку, они, допустим, открывают отзывы (если вообще открывают) и по переписке кинутого клиента и админов обменки и Bestchange складывается впечатление, что это просто у того человека что-то не в порядке со средствами, может реально мошенник или хакер. И ещё, обратите внимание, что если крипта заблокирована "из-за AML", то админ Bestchange претензию снимает и она становится серой, хотя человек свои деньги не получил. Они сами это говорят, я видела на страницах отзывов тех обменок, которые постила. И соответственно, многие люди, которые даже постоянно там меняют, о таких случаях вообще не знают и рекомендуют мониторинг. Я сама меняла несколько лет и не знала, потому что тоже в отзывы не заходила, красных цифр в списке не было.