1. Перевод обменке монет вперёд.
2. Правила, находящиеся в жопе, люди в основном даже не подозревают, что какие-то блоки возможны.
Как думаете, если бы не было оплаты вперёд, вот тогда тоже было бы столько "грязных" ужасных битков или тогда все монеты подходили бы обменке и ни о каких AML ботах и речи бы не шло? Я вот думаю, что 2е. А если бы правила про блок были красной строкой и жирным шрифтом на всех страницах, то как скоро обменки просто массово были бы посланы людьми и, соответственно, изменили бы своё поведение?
Скажите, а вы знали, что Биткоин может быть грязным? Мы проверяли уровень риска, например, через амл бота перед обменом? Не воспринимайте это как наезд какой-то. Это просты вопросы для интереса.