А теперь вопрос к вам. Если ваши любимые обменки и правда просто так сильно переживают, чтобы не получить битки с гидры, что же они не прогоняют кошелёк клиента через АМЛ бот до получения монет, а делают это после? И вот в этом-то вопросе и есть разгадка. Нихрена не в бирже дело, не в том, что они чего-то там боятся, законов каких-то. Было бы так, они бы просто как и в случае с картами делали проверку до поступления монет. Они делают её после, чтобы отжать монеты. Других причин нет.